Fortalecimiento al combate de operaciones ilícitas en el comercio exterior
El 1° de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y desarrollo de capacidades institucionales en materia de prevención y combate a conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior.
Objetivos del convenio:
- Establecer las bases de coordinación para el intercambio y consulta de información estratégica que contribuya al ejercicio de las atribuciones de ambas instituciones, así como fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
- La ANAM podrá proporcionar información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que contribuyan al desarrollo de las atribuciones de la UIF en materia de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.
- Se contemplan además mecanismos de capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y desarrollo de grupos de trabajo especializados, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.
Con estas acciones, la UIF y la ANAM, refrendan su compromiso de fortalecer la coordinación institucional para proteger la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano, prevenir el uso indebido de las operaciones de comercio exterior y contribuir al cumplimiento de los estándares y recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero.
En nuestra Firma, esperamos que la información aquí encontrada les sea de utilidad, y le recordamos que si realiza actividades vulnerables de comercio exterior nosotros podemos asesorarle en el cumplimiento a través de personal certificado por la UIF.
