Visitas de verificación en materia antilavado

Siempre logramos desvirtuar las presuntas infracciones previstas en la normativa Anti-lavado, mediante la asesoría, gestión y representación legal a favor de personas físicas y morales inspeccionadas en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por parte de la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria.