Cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORDI).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensifica su campaña de orientación dirigida a los sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables, con la actualización del Minisitio especializado y la expansión del Programa Tríptico.

El objetivo es promover la regularización, fortalecer la cultura del cumplimiento y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, en cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

A través de estas herramientas, las personas pueden:

✔️ Identificar si realizan alguna actividad considerada vulnerable.
✔️ Conocer sus derechos y obligaciones.
✔️ Acceder al Portal de Prevención de Lavado de Dinero para registrarse y presentar avisos.

Obligaciones de quienes realizan operaciones

• Cumplir con las disposiciones de la LFPIORPI es esencial para fomentar la transparencia y prevenir el uso indebido de recursos en actividades ilícitas. Además, el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones económicas.

• Negar información o impedir una visita de verificación puede generar multas de 200 con valor total $22,680.00 (veintidós mil, seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) y a 2,000 UMAS, con valor total de $226,800.00 (Doscientos veintiséis mil ochocientos 00/100 M.N.), según los artículos 18, 53 y 54 de la LFPIORPI.

Con estas acciones, el SAT refuerza su compromiso con la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Xtrategas te mantiene informado de temas relevantes como son las operaciones vulnerables.