Plática informativa

El nuevo perímetro de cumplimiento del Agente Aduanal: evolución patrimonial, y prevención de recursos de procedencia ilícita

10 de sep | 10:00 hrs.

Horario CDMX

Temario:

1. ¿De dónde nace la obligación de evolución patrimonial?
2. La resolución de la SCJN: ¿Cómo relacionó la información patrimonial con la prevención de recursos de procedencia ilícita?
3. La gran pregunta jurídica: ¿Estamos frente a una extensión del perímetro de prevención de lavado más allá de las Actividades Vulnerables?
4. ¿Qué debe hacer ahora el agente aduanal?
5. La nueva auditoría

Expositores