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Seguridad jurídica y patrimonial en la importación, almacenamiento y transporte de combustibles

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Nuestra propuesta para tu empresa, es minimizar los riesgos que existen en el marco legal, blindando la cadena de suministro de los combustibles que importa y comercializa respecto del cumplimiento de las normas aplicables y con ello generar certeza de legalidad.

El 2020 será el parteaguas en las operaciones de comercio exterior, el marco jurídico que se ha creado en torno a los despachos aduaneros de las mercancías y las obligaciones de los contribuyentes en general, exige la toma de todas las precauciones posibles, ello, sin dejar de dar el mejor servicio a sus clientes.

En materia de hidrocarburos, el marco jurídico recientemente creado, contempla consecuencias graves ante la detección de cualquier irregularidad durante la importación, ya que de conformidad a la Ley Aduanera, Código Fiscal de la Federación, Ley de Hidrocarburos, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Código Nacional de Procedimiento Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

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Riesgos a los que está expuesta tu empresa

Imposición de Créditos Fiscales
Imposición de Créditos Fiscales

Embargo de mercancías
Embargo de mercancías

 Imposición de Multas
Imposición de Multas

Suspensión del Padrón de Importadores
Suspensión del Padrón de Importadores

 Imputación de carácter penal
Imputación de carácter penal

 Extinción de Dominio
Extinción de Dominio

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Por si esto fuera poco, la recientemente publicada Ley Nacional de Extinción de Dominio, dispone que cuando existen bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de uno o más de los delitos antes señalados, se ejercerá la extinción de dominio, lo que coloca en situación de riesgo el patrimonio no sólo del importador, sino también del agente aduanal que hubiera realizado la operación motivo de investigación y/o de ejercicio de facultades de comprobación.

El objeto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio consiste en privar del derecho de propiedad a una persona respecto de los bienes que son instrumentos, objeto o producto de los delitos mencionados.

En resumidas cuentas, los eventos mencionados se presentan de manera secuencial, de conformidad y con fundamento en los ordenamientos jurídicos aplicables, como sigue:

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