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Conferencia: La responsabilidad fiscal y penal de los Contribuyentes. Comentarios a las principales reformas del ejercicio 2020”.

 

Expositor.

DR. José Adrián Arzate López. Asociado Xtrategas. Impuestos – legal contencioso.

Lugar:

ASOCIACIÓN LOCAL DE AGENTES ADUANALES DE CIUDAD JUÁREZ, A.C.

Objetivo.

Los participantes conocerán los más relevantes aspectos de las reformas al Código Fiscal de la Federación y otras leyes, a fin de sensibilizarles en la importancia de adoptar mejores prácticas de cumplimiento normativo, así como medidas preventivas o salvaguardas que mitiguen el riesgo de incurrir en una infracción a las disposiciones de carácter fiscal y/o penal.

Duración:

1 hora 30 minutos, que incluye presentación y espacio para preguntas y respuestas. (el tiempo puede ajustarse sin problema). Puede presentarse en el horario que la Asociación considere pertinente.

Temario:

  • Aspectos generales. Cláusula anti-abuso. Validación de Firma electrónica. Restricción de uso de CFDIs. Buzón Tributario. Extensión de la responsabilidad solidaria. Información de operaciones de partes relacionadas o reestructuras. Restricciones de contratación por el Gobierno Federal. Facultades de comprobación para asesores fiscales. Excepciones al principio de reserva de información. Terceros colaboradores fiscales.
  • Infracciones fiscales relevantes. En relación con el Registro Federal de Contribuyentes RFC. En relación con simulación de operaciones.
  • Sanciones penales. Tipo penal de la simulación de operaciones. Desventajas procesales. Pérdida de beneficios procesales. Delincuencia organizada.
  • Esquemas reportables. Denominación. Asesores Fiscales. Beneficio Fiscal. Obligación de revelar. Secreto profesional. Procedimiento. Infracciones.
  • Disposiciones transitorias. Oportunidad de Autocorrección. Plazos. Revelación de esquemas reportables.
  • Conclusión y recomendaciones.

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