Servicios en Materia de Ley Antilavado

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prevé un catálogo de actividades vulnerables, que fueron identificadas como propicias para operar recursos de procedencia ilícita. Cualquier persona física o moral, con actividad industrial, comercial, de negocio, laboral etc, puede realizar actividades vulnerables y en consecuencia tener que cumplir con las obligaciones que dispone la referida Ley.

XTRATEGAS ofrece los siguientes servicios:

  • Realizar el trámite de registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la persona física o moral que realice actividades vulnerables.
  • Gestionar la Firma Electrónica Avanzada, del responsable de dar los avisos.
  • Presentación de los avisos en favor de las personas que realicen actividades vulnerables.
  • Auditorías en materia de actividades vulnerables.
  • Atención a visitas de verificación que realice el SAT.
  • Análisis y revisión de la información y documentación soporte de avisos, reservación y  manejo de la información de las Entidades Colegiadas.
  • Elaboración de criterios, medidas, procedimientos y demás información que se relacione con el cumplimiento de las disposiciones en materia de actividades vulnerables.
  • Programas de capacitación en la materia.
  • Presentación y seguimiento de los medios de defensa, en contra de sanciones impuestas por las autoridades.
xtrategas-efectividad-de-negocio-antilavado