El Plan Nacional de Inteligencia Artificial y su impacto en la fiscalización
La IA comienza a posicionarse como herramienta para fortalecer la gestión de riesgos aduaneros y fiscales
El Gobierno de México presentó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, documento que establece una ruta de acción pública para aprovechar esta tecnología con una visión de Estado, responsabilidad institucional y orientación al interés público.
De acuerdo con el documento, la inteligencia artificial debe entenderse como una capacidad estratégica para fortalecer la acción pública, mejorar los servicios públicos, optimizar recursos, apoyar la toma de decisiones y anticipar riesgos. En ese contexto, su uso no se limita a la automatización de trámites, sino que también puede tener impacto en áreas como la fiscalización, la mejora regulatoria y la gestión pública.
Uno de los puntos más relevantes para el comercio exterior es el desarrollo del Semáforo Aduanal, una herramienta de análisis de riesgo para la Agencia Nacional de Aduanas de México, orientada a priorizar inspecciones con base en información histórica, criterios institucionales y la capacidad operativa de cada aduana.
El objetivo de esta herramienta es fortalecer la gestión de riesgos sin saturar la operación, dirigiendo las revisiones hacia los casos con mayor probabilidad de incidencia y evitando inspecciones indiscriminadas. Además, el sistema permitirá generar información analítica para identificar patrones recurrentes, zonas de vulnerabilidad y áreas de mejora en los procesos aduanales.
El Plan también contempla el Modelo de Grafos contra Factureras, diseñado para identificar redes de riesgo y patrones de operación vinculados con facturación simulada, con el fin de fortalecer procesos de auditoría y fiscalización del Servicio de Administración Tributaria.
Estos proyectos reflejan una tendencia importante: las autoridades están avanzando hacia esquemas de revisión más analíticos, donde la información fiscal, aduanera, documental y operativa puede ser utilizada para detectar inconsistencias, patrones atípicos o posibles riesgos en las operaciones.
Por ello, para las empresas que participan en operaciones de comercio exterior, la prevención documental cobra mayor relevancia. Contar con expedientes completos, documentación soporte, trazabilidad operativa, correcta clasificación arancelaria y criterios consistentes será cada vez más importante frente a herramientas tecnológicas de supervisión y análisis.
En Xtrategas damos seguimiento a los cambios tecnológicos, regulatorios y operativos que pueden impactar las operaciones de comercio exterior, con una visión preventiva y estratégica orientada a fortalecer el cumplimiento documental, aduanero y fiscal de nuestros clientes.
